本公司及董事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度叙述》已于2024年4月23日披露，为便于宏壮投资者更长远、所有地领会公司筹办状况和发达策略，公司将于2024年4月30日（礼拜二）下昼15:00-17:00正在深圳证券往还所“互动易”平台举办2023年度网上功绩讲明会。本次讲明会将采用搜集长途方法进行，投资者可登录“互动易”平台（），进入“云访说”栏目参加本次功绩讲明会。

　　出席本次年度网上功绩讲明会的职员有：董事长、总司理董永东先生，财政总监汪全贵先生，独立董事李姚矿先生，董事会秘书杨涛先生和保荐代外人口江波先生等。

　　为足够敬仰投资者、擢升调换的针对性，现就公司2023年度功绩讲明会提前向投资者公然搜集题目，平凡听取投资者的主张和发起。投资者可提前登录“互动易”平台（）“云访说”栏目，进入公司本次功绩讲明会页面举办提问。公司将正在2023年度功绩讲明会上对投资者集体合切的题目举办答复。迎接宏壮投资者踊跃参加。

　　本公司及董事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第二十一次集会，审议通过了《合于公司〈2024年第一季度叙述〉的议案》。

　　为使宏壮投资者所有领会公司筹办效率及财政情景，公司《2024年第一季度叙述》于2024年4月23日正在适当条目的消息披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请投资者留神查阅。

　　本公司及董事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次集会，审议通过了《合于聘任公司副总司理的议案》。现将的确状况通告如下：

　　遵照《公执法》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》和《公司章程》等联系规则，经总司理提名，董事会提名委员会审查，董事会允许聘任李绍平先生（简历详睹附件）为公司副总司理，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

　　李绍平先生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目司理、项目总监、筹商总监、能源事迹部总司理、职工代外监事。正在消息化和大数据的筹办、筹商、研发及项目交付等方面具有丰盛经历。现任公司副总司理、策略营销核心总司理。

　　截至本通告日，李绍平先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥邦创智能科技有限公司0.62%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、本质支配人、以及其他董事、监事、高级打点职员不存正在干系合连；李绍平先生未受过中邦证监会及其他相合部分的惩罚和证券往还所惩戒，不存正在《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》第3.2.3条所规则的情况，也不是失信被实践人，适当《公执法》等联系功令、律例和规则恳求的任职条目。

　　本公司及董事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第四届董事会第二十一次集会，集会决断于2024年5月14日下昼14:30召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会将选用现场投票与搜集投票相团结的外决方法，现将相合事宜告诉如下：

　　公司第四届董事会第二十一次集会审议通过了《合于召开2023年年度股东大会的议案》，允许召开本次股东大会。

　　本次集会的会合秩序适当相合功令、行政律例、部分规章、典型性文献、深圳证券往还所营业原则和公司章程的规则。

　　此中，通过深圳证券往还所往还体系举办搜集投票的的确工夫为：2024年5月14日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券往还所互联网投票体系举办搜集投票的的确工夫为：2024年5月14日（周二）上午9:15至下昼15:00岁月的恣意工夫。

　　（1）于2024年5月8日（周三）下昼15:00收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司集体股东均有权出席本次股东大会，并能够书面情势委托代办人出席集会和投入外决，该股东代办人不必是公司的股东。

　　2、上述议案6-10属于涉及影响中小投资者优点的庞大事项，公司将对中小投资者的外决举办独立计票并公然披露结果。中小投资者是指独立或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级打点职员以外的其他股东。

　　4、上述议案依然公司第四届董事会第二十一次集会、第四届监事会第二十一次集会审议通过，的确实质详睹公司于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（）的联系通告或文献。

　　（1）出席集会的自然人股东持自己身份证、股东账户卡及持股凭证执掌备案手续；委托代办人持自己身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证执掌备案手续。

　　（2）法人股东法定代外人出席集会的，应出示自己身份证、能注明其具有法定代外人资历的有用注明、股东账户卡及持股凭证执掌备案手续；委托代办人出席集会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能注明其具有法定代外人资历的有用注明、股东账户卡及持股凭证执掌备案手续。

　　（3）异地股东可于备案工夫截止前用信函或传真方法举办备案，信函、传真以备案工夫内公司收到为准。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所往还体系和互联网投票体系（）投入投票，搜集投票的的确操作流程睹附件一。

　　本次股东大会向股东供应搜集情势的投票平台，股东能够通过深圳证券往还所往还体系或深圳证券往还所互联网投票体系（）投入搜集投票。搜集投票的的确操作流程如下：

　　股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决主张为准，其他未外决的提案以总议案的外决主张为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决主张为准。

　　1、互联网投票体系投票的先河工夫为2024年5月14日上午9:15至下昼15:00岁月的恣意工夫。

　　2、股东通过互联网投票体系举办搜集投票，需依照《深圳证券往还所投资者搜集效劳身份认证营业指引》的规则执掌身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系原则指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规则工夫内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹委托__________________先生/小姐（以下简称“受托人”）代外自己/本单元出席科大邦创软件股份有限公司2023年年度股东大凑集会，并代外自己/本单元遵守以下指示对下列议案投票。自己/本单元对本次集会外决事项未作显着投票指示的，受托人有权按己方的主张投票，其行使外决权的后果均由自己（单元）承受。

　　讲明：授权委托书复印或按以上式样自制均有用，请正在外决指示中的“允许”或“阻挠”或“弃权”空格内打“√”，众选无效。

　　本公司及董事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电话、电子邮件等方法发出第四届董事会第二十一次集会的告诉，并于2024年4月20日正在公司办公楼16楼集会室以现场方法召开，本次集会应出席董事9人，本质出席9人，集会适当《中华邦民共和邦公执法》及《公司章程》的规则。本次集会由公司董事长董永东先生主理，审议并通过了以下决议：

　　董事会以为：公司《2023年度财政决算叙述》客观、切确地反应了公司2023年财政情景、筹办效率；容诚司帐师事情所（额外凡是协同）出具的《2023年度审计叙述》的审计主张客观、公允。

　　董事会以为：公司《2024年度财政预算叙述》适当公司目前本质财政情景和筹办情景，足够推敲了公司正在2024年度的筹办安顿和主意，具有合理性。

　　叙述实质详睹同日登载正在巨潮资讯网（）上的《2023年年度叙述》第三节“打点层会商与说明”联系局部。

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职叙述》，并将正在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事合于独立性自查状况的叙述》，公司董事会对此举办评估并出具了《董事会合于独立董事独立性自查状况的专项主张》。

　　《2023年度独立董事述职叙述》《董事会合于独立董事独立性自查状况的专项主张》详睹巨潮资讯网（）。

　　董事会以为：公司编制《2023年年度叙述及其摘要》的秩序适当功令、行政律例和中邦证监会的规则，叙述实质公道地反应了公司的筹办情景和筹办效率，叙述所披露的消息实正在、切确、完美，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　《2023年年度叙述》中的财政叙述局部依然公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2023年年度叙述》《2023年年度叙述摘要》及监事会楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。《2023年年度叙述摘要》同时登载于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　遵照《公执法》《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红》及《公司章程》等联系规则，公司拟定2023年度利润分拨预案为：不派挖掘金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　《合于2023年度拟不举办利润分拨的专项讲明》及监事会楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　七、审议通过《合于公司〈2023年度召募资金存放与利用状况的专项叙述〉的议案》

　　董事会以为：公司2023年度召募资金的存放与利用适当中邦证监会、深圳证券往还所合于上市公司召募资金存放和利用的联系规则，适当公司《召募资金打点轨制》的相合规则，并实时、实正在、切确、完美执行联系消息披露劳动，不存正在召募资金利用及打点的违规情况。

　　《2023年度召募资金存放与利用状况的专项叙述》及监事会、独立财政照应、保荐机构、审计机构楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　为餍足部属公司筹办发达必要，确保各部属公司营业顺遂发展，2024年度，公司拟为部属公司向营业联系方申请银行归纳授信及寻常筹办必要时供应担保，担保额度不领先邦民币130,000万元，该担保额度可轮回利用，克日为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

　　《合于2024年度为部属公司供应担保额度的通告》及监事会楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　遵照公司2024年筹办安顿摆设，为了餍足公司筹办所需的滚动资金需求，允许公司（含部属子、孙公司）拟向联系银行申请不领先邦民币30亿元的归纳授信额度。

　　《合于向银行申请归纳授信额度的通告》及监事会楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　董事会允许续聘容诚司帐师事情所（额外凡是协同）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会遵照2024年公司本质营业状况和商场状况等与审计机构说判确定审计用度。

　　《合于续聘公司2024年度审计机构的通告》及监事会楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　董事会以为：公司已依照企业内部支配典型体例和联系规则的恳求正在总共庞大方面仍旧了有用的内部支配。

　　《2023年度内部支配自我评议叙述》、审计机构出具的《内部支配鉴证叙述》及监事会、保荐机构楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　十二、审议通过《合于2021年限度性股票驱策安顿第三个归属期归属条目未造诣并作废局部已授予但尚未归属的限度性股票的议案》

　　遵照公司《2021年限度性股票驱策安顿（草案修订稿）》及公司2021年第一次暂且股东大会授权，董事会以为公司2021年限度性股票驱策安顿初度及预留授予局部第三个归属期归属条目未造诣，并允许作废对应已授予但尚未归属的第二类限度性股票188.85万股。

　　《合于2021年限度性股票驱策安顿第三个归属期归属条目未造诣并作废局部已授予但尚未归属的限度性股票的通告》及监事会、状师事情所、独立财政照应楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　遵照《上市公司股权驱策打点举措》、公司《2024年限度性股票驱策安顿（草案）》的联系规则以及公司2024年第一次暂且股东大会的授权，公司董事会以为本次驱策安顿规则的授予条目依然造诣，允许确定2024年4月22日为初度授予日，并允许向适当授予条目的210名驱策对象授予580万股第二类限度性股票。

　　《合于向驱策对象初度授予限度性股票的通告》及监事会、状师事情所楬橥的联系主张详睹巨潮资讯网（）。

　　董事会以为：公司编制《2024年第一季度叙述》的秩序适当功令、行政律例和中邦证监会的规则，叙述实质公道地反应了公司的筹办情景和筹办效率，叙述所披露的消息实正在、切确、完美，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　遵照总司理提名，董事会提名委员会审查，董事会允许聘任李绍平先生为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

　　公司拟于2024年5月14日召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会登第四届监事会第二十一次集会审议通过尚需递交股东大会审议的联系议案。

　　本公司及监事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电话、电子邮件等方法发出第四届监事会第二十一次集会的告诉，并于2024年4月20日正在公司办公楼16楼集会室以现场方法召开，本次集会应出席监事3人，本质出席3人，集会适当《中华邦民共和邦公执法》及《公司章程》的规则。本次集会由监事会主席陈方友先生主理，审议并通过了以下决议：

　　监事会以为：公司《2023年度财政决算叙述》客观、线年的财政情景和筹办效率。

　　监事会以为：公司《2024年度财政预算叙述》归纳推敲了公司本质筹办状况和筹办发达筹办等im电竞官网，编制客观、合理。

　　监事会以为：董事会编制和审核公司《2023年年度叙述及其摘要》的秩序适当功令、行政律例和中邦证监会的规则，叙述实质实正在、切确、完美地反应了公司的本质状况，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　监事会以为：公司2023年度利润分拨预案适当《公执法》《上市公司禁锢指引第3号逐一上市公司现金分红》《深圳证券往还所上市公司自律禁锢指引第2号逐一创业板上市公司典型运作》及《公司章程》等联系规则，适当公司本质状况，不存正在损害公司及集体股东优点的情况。监事会允许公司2023年度利润分拨预案。

　　六、审议通过《合于公司〈2023年度召募资金存放与利用状况的专项叙述〉的议案》

　　监事会以为：公司苛峻依照中邦证监会、深圳证券往还所及公司《召募资金打点轨制》合于公司召募资金存放和利用的联系规则举办利用和打点，不存正在违规利用召募资金的行径，不存正在损害公司股东优点的情况。

　　监事会以为：本次担保事项均为对公司部属全资、控股子（孙）公司供应的担保，有助于处置其营业发达资金的需求，推进其延续、稳重发达，同时公司对本次担保对象具有本质支配权，公司为其供应担保的财政危机处于公司可控的畛域之内，对公司的寻常筹办不组成庞大影响。本次担保事项执行了须要的审批秩序，不存正在损害公司及集体股东优点的情况。监事会允许本次担保事项。

　　监事会以为：公司（含控股子公司）拟向联系银行申请归纳授信额度事项适当《深圳证券往还所创业板股票上市原则》及《公司章程》等相合功令、律例及典型性文献的规则，餍足了公司筹办所需的滚动资金需求，不存正在损害公司及集体股东优点的情况。

　　监事会以为：容诚司帐师事情所（额外凡是协同）具备证券期货联系营业审计从业资历，具有上市公司审计劳动的丰盛经历和职业素养，其正在控制公司审计机构岁月，辛勤尽责，坚决独立、客观、公允的审计法规，公道合理地楬橥了审计主张。允许陆续邀请容诚司帐师事情所（额外凡是协同）为公司2024年度审计机构。

　　监事会以为：公司已征战了较为完满的内部支配轨制并能获得有用地实践，对公司筹办打点的各个枢纽起到了较好的危机提防和支配效用。公司内部支配的评议叙述实正在、客观地反应了公司内部支配轨制的维持及运转状况。监事会对董事会出具的内部支配自我评议叙述无贰言。

　　十一、审议通过《合于2021年限度性股票驱策安顿第三个归属期归属条目未造诣并作废局部已授予但尚未归属的限度性股票的议案》

　　监事会以为：公司2021年限度性股票驱策安顿初度及预留授予局部第三个归属期归属条目未造诣并作废局部已授予但尚未归属的限度性股票事项适当《上市公司股权驱策打点举措》《2021年限度性股票驱策安顿（草案修订稿）》等联系规则，不存正在损害公司及集体股东优点的情况。于是，监事会允许公司本次作废局部已授予但尚未归属的限度性股票。

　　经审核，监事会以为：列入公司2024年限度性股票驱策安顿（以下简称“本次驱策安顿”）初度授予局部驱策对象名单的职员具备《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》等功令、律例和典型性文献规则的任职资历；不存正在《上市公司股权驱策打点举措》规则的不得成为驱策对象的情况；适当公司《2024年限度性股票驱策安顿（草案）》规则的驱策对象畛域，其举动公司本次驱策安顿驱策对象的主体资历合法、有用，驱策对象获授限度性股票的条目已造诣。允许本次驱策安顿的初度授予日为2024年4月22日，并允许向适当授予条目的210名驱策对象授予580万股第二类限度性股票。

　　监事会以为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度叙述》的秩序适当功令、行政律例和中邦证监会的规则，叙述实质公道地反应了公司的筹办情景和筹办效率，叙述所披露的消息实正在、切确、完美，不存正在子虚纪录、误导性陈述或庞大脱漏。