恒玄科技（上海）股份有限公司 闭于参预2023年度芯片打算专场 整体功绩阐述会的通告

　　正元地舆音讯集团股份有限公司 监事会闭于公司2023年节制性 股票驱策预备初次授予驱策对象 名单的公示情形阐述及核查睹地

　　恒玄科技（上海）股份有限公司 闭于参预2023年度芯片打算专场 整体功绩阐述会的通告

　　本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和无缺性依法担负司法负担。

　　●投资者可于2024年5月6日（礼拜一）至2024年5月10日（礼拜五）16:00前通过公司邮箱将必要相识和闭怀的题目提前供给给公司。公司将正在功绩阐述会文字互动枢纽对投资者众数闭怀的题目举办回复。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日公布公司《2023年年度陈述》，为便于宽敞投资者更整个深切地相识公司2023年度筹划结果、财政情况和公司繁荣政策等情形，公司介入了由上海证券业务所主办的2023年度芯片打算专场整体功绩阐述会，此次行动将采用线上文字互动的体例实行，投资者可登录上海证券业务所上证途演核心（网址：）介入线上互动相易。

　　本次功绩阐述会以线上文字互动花样召开，公司将针对2023年度筹划结果、财政情况和公司繁荣理念等情形与投资者举办互动相易和疏导，正在音讯披露答允的界限内就投资者众数闭怀的题目举办回复。

　　（一）聚会召开功夫：2024年5月13日（礼拜一）下昼15:00-17:00

　　（一）投资者可正在2024年5月13日(礼拜一)下昼15:00-17:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线介入本次功绩阐述会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年5月6日（礼拜一）至2024年5月10日（礼拜五）16:00前通过公司邮箱将必要相识和闭怀的题目提前供给给公司。公司将正在功绩阐述会文字互动枢纽对投资者众数闭怀的题目举办回复。

　　本次投资者阐述会召开后，投资者可能通过上证途演核心（）查看本次投资者阐述会的召开情形及闭键实质。

　　本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和无缺性依法担负司法负担。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障季度陈述实质的的确、切实、无缺，不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏，并担负个体和连带的司法负担。

　　公司刻意人、主管管帐事业刻意人及管帐机构刻意人（管帐主管职员）保障季度陈述中财政音讯的的确、切实、无缺。

　　1.2024年第一季度，公司杀青开业收入6.53亿元，同比扩大70.27%，闭键系：（1）跟着消费墟市进一步回暖，公司下乘客户芯片需求接连增进；（2）新客户和新项宗旨一向落地，鼓动智能腕外及手环类芯片疾速上量，发卖占比疾速扩大，同时鼓动公司芯片均价有所提拔。

　　2.2024年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润0.28亿元，同比扭亏,闭键情由系开业收入大幅增进带来净利润的增进。

　　3.因为产物布局转折、本钱上涨等情由，陈述期内公司归纳毛利率32.93%，较上年同期低落2.76个百分点，环比提拔0.38个百分点。

　　4.2024年第一季度，公司筹划行动出现的现金流量净流出0.97亿元im电竞官网，闭键系公司营收疾速增进，存货采购相应扩大，置备商品付出的现金净扩大额增进较速。

　　对公司将《公拓荒行证券的公司音讯披露声明性通告第1号——非往往性损益》未陈列的项目认定为的非往往性损益项目且金额宏大的，以及将《公拓荒行证券的公司音讯披露声明性通告第1号——非往往性损益》中陈列的非往往性损益项目界定为往往性损益的项目，应阐述情由。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售流畅股股东介入转融通交易出借股份情形

　　前10名股东及前10名无尽售流畅股股东因转融通出借/送还情由导致较上期爆发转折

　　本期爆发统一独揽下企业兼并的，被兼并正大在兼并前杀青的净利润为：0.00元，上期被兼并方杀青的净利润为：0.00元。

　　2024年最先次推广新管帐法例或法例声明等涉及调节初次推广当年岁首的财政报外

　　本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和无缺性依法担负司法负担。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次聚会于2024年4月23日以现场联结通信体例召开，本次聚会闭照及干系原料已于2024年4月18日以电子邮件体例投递公司完全董事。本次聚会应出席董事8名，实质出席董事8名。本次聚会由董事长LiangZhang先生主理。本次聚会的聚合、召开和外决步骤切合《中华公民共和邦公邦法》等司法、规则、规章、类型性文献和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事聚会事原则》的相闭规章。

　　本次聚会由董事长LiangZhang先生主理，经与会董事外决，聚会通过以下议案：

　　遵循《上市公司股权驱策打点想法》、公司《2023年节制性股票驱策预备（草案）》及其摘要的干系规章和公司2023年第一次偶然股东大会的授权，董事会以为本次驱策预备规章的预留片面节制性股票的授予前提仍旧成效，答允确定以2024年4月23日为授予日，授予代价为65元/股，向37名驱策对象授予24.1367万股节制性股票。

　　全体实质详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《闭于向2023年节制性股票驱策预备驱策对象授予预留片面节制性股票的通告》（通告编号：2024-020）。

　　详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《2024年度“提质增效重回报”步履计划》。

　　本公司监事会及完全监事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和无缺性依法担负司法负担。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次聚会闭照于2024年4月18日投递完全监事，聚会于2024年4月23日以现场体例召开，应出席聚会的监事3人，实质出席监事3人。本次聚会由监事会主席黄律拯小姐主理。聚会的聚合与召开步骤切合《中华公民共和邦公邦法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等干系规章，外决酿成的决议合法、有用。

　　（二）审议并通过《闭于向2023年节制性股票驱策预备驱策对象授予预留片面节制性股票的议案》

　　1、公司监事会对公司2023年节制性股票驱策预备（以下简称“本次驱策预备”）预留授予前提是否成效举办核查后，以为：

　　（1）公司不存正在《上市公司股权驱策打点想法》第七条规章的不得实行股权驱策的情状：

　　①迩来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认睹地或者无法透露睹地的审计陈述；

　　②迩来一个管帐年度财政陈述内部独揽被注册管帐师出具否认睹地或无法透露睹地的审计陈述；

　　③上市后迩来36个月内闪现过未按司法规则、公司章程、公然允诺举办利润分拨的情状；

　　（2）本次驱策预备预留授予片面的驱策对象切合《上市公司股权驱策打点想法》《上海证券业务所科创板股票上市原则》等司法、规则和类型性文献规章的驱策对象前提，切合本次驱策预备规章的驱策对象前提，其动作公司本次驱策预备驱策对象的主体资历合法、有用。

　　（3）本次驱策预备预留授予片面的驱策对象均不存正在《上市公司股权驱策打点想法》第八条规章的不得成为驱策对象的情状：

　　③迩来12个月内因宏大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政惩处或者选用墟市禁入程序；

　　（4）本次驱策预备预留授予片面的驱策对象不包罗公司独立董事、监事、孑立或合计持有公司5%以上股份的股东或实质独揽人及其夫妻、父母、儿女。

　　（5）本次驱策预备预留授予节制性股票的驱策对象职员名单与公司2023年第一次偶然股东大会核准的2023年节制性股票驱策预备中规章的驱策对象确定圭臬相符。

　　2、公司监事会对本次驱策预备的预留授予日举办核查，以为本次驱策预备的预留授予日确定为2024年4月23日：

　　（1）切合《上市公司股权驱策打点想法》以及公司《2023年节制性股票驱策预备（草案）》及其摘要中相闭授予日的干系规章；

　　监事会答允本次驱策预备预留授予节制性股票的授予日为2024年4月23日，并答允以公民币65元/股的授予代价向切合前提的37名驱策对象授予24.1367万股节制性股票。

　　全体实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）上披露的《闭于向2023年节制性股票驱策预备驱策对象授予预留片面节制性股票的通告》（2024-020）。

　　本公司董事会及完全董事保障本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、切实性和无缺性担负司法负担。

　　●预留片面节制性股票授予数目：24.1367万股，约占目前公司股本总额12,003.4708万股的0.20%

　　●预留片面节制性股票授予情形：预留片面节制性股票共计24.1367万股，本次授予24.1367万股

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年节制性股票驱策预备（草案）》（以下简称“《驱策预备（草案）》”或“本驱策预备”）规章的公司2023年节制性股票驱策预备预留片面节制性股票的授予前提仍旧成效，遵循公司2023年第一次偶然股东大会授权，公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十一次聚会、第二届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于向驱策对象授予预留片面节制性股票的议案》，确定2024年4月23日为授予日，以公民币65元/股的授予代价向37名驱策对象授予24.1367万股预留片面节制性股票。现将相闭事项阐述如下：

　　1、2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处理2023年节制性股票驱策预备干系事宜的议案》等干系议案。公司独立董事就驱策预备干系议案宣布了独立睹地。

　　同日，公司召开第二届监事会第六次聚会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于核实公司的议案》，公司监事会对本驱策预备的干系事项举办核实并出具了干系核查睹地。

　　2、2023年8月2日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《闭于独立董事公然搜集委托投票权的通告》（通告编号：2023-028），遵循公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄动作搜集人就公司2023年第一次偶然股东大会审议的公司2023年节制性股票驱策预备干系议案向公司完全股东搜集投票权。

　　3、2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本驱策预备拟驱策对象的姓名和职务正在公司内部举办了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟驱策对象提出的任何反驳。2023年8月12日，公司于上海证券业务所网站（）披露了《监事会闭于公司2023年节制性股票驱策预备驱策对象名单的核查睹地及公示情形阐述》（通告编号：2023-031）。

　　4、2023年8月18日，公司召开2023年第一次偶然股东大会，审议并通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请股东大会授权董事会处理2023年节制性股票驱策预备干系事宜的议案》。

　　5、2023年8月19日，公司于上海证券业务所网站（）披露《闭于公司2023年节制性股票驱策预备底细音讯知爱人营业公司股票情形的自查陈述》（通告编号：2023-033）。

　　6、2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次聚会与第二届监事会第七次聚会，审议通过了《闭于调节2023年节制性股票驱策预备干系事项的议案》《闭于向驱策对象初次授予节制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案宣布了独立睹地，监事会对前述事项举办核实并宣布了核查睹地。

　　7、2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次聚会与第二届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于向驱策对象授予预留片面节制性股票的议案》。监事会对前述事项举办核实并宣布了核查睹地。

　　遵循《驱策预备（草案）》中授予前提的规章，驱策对象获授节制性股票需同时餍足如下前提：

　　①迩来一个管帐年度财政管帐陈述被注册管帐师出具否认睹地或者无法透露睹地的审计陈述；

　　②迩来一个管帐年度财政陈述内部独揽被注册管帐师出具否认睹地或者无法透露睹地的审计陈述；

　　③上市后36个月内闪现过未按司法规则、公司章程、公然允诺举办利润分拨的情状；

　　③迩来12个月内因宏大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政惩处或者选用墟市禁入程序；

　　④具有《中华公民共和邦公邦法》规章的不得掌握公司董事、高级打点职员情状的；

　　公司董事会源委有劲核查，确定公司和驱策对象均未闪现上述任一情状，亦不存正在不行授予或不得成为驱策对象的其他情状，本驱策预备预留片面节制性股票的授予前提仍旧成效。

　　（1）公司不存正在《上市公司股权驱策打点想法》（以下简称“《打点想法》”）等司法、规则和类型性文献规章的禁止实行股权驱策预备的情状，公司具备实行股权驱策预备的主体资历；公司确定的预留授予驱策对象具备《中华公民共和邦公邦法》等司法规则和类型性文献规章的任职资历，切合《打点想法》及《上海证券业务所科创板股票上市原则》（以下简称“《上市原则》”）规章的驱策对象前提，切合公司《驱策预备（草案）》及其摘要规章的驱策对象界限，其动作驱策对象的主体资历合法、有用。

　　（2）公司确定本驱策预备的授予日切合《打点想法》以及《驱策预备(草案)》及其摘要中相闭授予日的干系规章。

　　所以，监事会答允公司本驱策预备预留片面节制性股票的授予日为2024年4月23日，并答允以公民币65元/股的授予代价向37名驱策对象授予24.1367万股节制性股票。

　　2、预留授予数目：24.1367万股，约占目前公司股本总额12003.4708万股的0.20%

　　5、股票来历：公司从二级墟市回购的公司A股普及股股票或/和公司向驱策对象定向发行的公司A股普及股股票。

　　（1）本次预留授予片面的节制性股票有用期自授予之日起至节制性股票十足归属或作废失效之日止，最长不领先48个月。

　　（2）本驱策预备向驱策对象授予的预留片面节制性股票自授予之日起12个月后，且驱策对象餍足相应归属前提后将按商定比例分次归属，归属日必需为本驱策预备有用期内的业务日，但不得不才列时期内归属：

　　①公司年度陈述、半年度陈述通告前三十日内，因非常情由推迟通告日期的，自原预定通告日前三十日起算，至通告前一日；

　　③自能够对本公司证券及其衍生种类业务代价出现较大影响的宏大事宜爆发之日或正在计划进程中，至依法披露之日内；

　　上述“宏大事宜”为公司凭据《上市原则》的规章应该披露的业务或其他宏大事项。

　　注：1、上述任何一名驱策对象通过十足正在有用期内的股权驱策预备获授的本公司股票均未领先公司总股本的1%。公司十足有用期内的驱策预备所涉及的标的股票总数累计不领先股权驱策预备提交股东大会审议时公司股本总额的20%；

　　2、本驱策预备驱策对象不包罗独立董事、监事、孑立或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实质独揽人及其夫妻、父母、儿女。

　　3、上外中片面合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分别，是因为四舍五入所变成。

　　1、本驱策预备预留授予驱策对象均不存正在《打点想法》第八条规章的不得成为驱策对象的情状：

　　（3）迩来12个月内因宏大违法违规举动被中邦证监会及其派出机构行政惩处或者选用墟市禁入程序；

　　（4）具有《中华公民共和邦公邦法》规章的不得掌握公司董事、高级打点职员情状的；

　　2、本驱策预备预留授予驱策对象不包罗公司独立董事、监事、孑立或合计持有公司5%以上股份的股东或实质独揽人及其夫妻、父母、儿女。

　　3、公司本驱策预备预留授予驱策对象职员名单与公司2023年第一次偶然股东大会核准的《驱策预备（草案）》中规章的驱策对象确定圭臬相符。

　　本驱策预备预留授予片面的驱策对象切合《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》等司法、规则和类型性文献以及《公司章程》规章的任职资历，切合《打点想法》《上市原则》等司法、规则和类型性文献规章的驱策对象前提，切合《驱策预备（草案）》及其摘要规章的驱策对象界限，其动作驱策对象的主体资历合法、有用。

　　综上，监事会答允公司本驱策预备预留授予的驱策对象名单，答允公司本驱策预备的预留授予日为2024年4月23日，并答允以授予代价公民币65元/股向切合前提的37名驱策对象授予24.1367万股节制性股票。

　　三、驱策对象为董事、高级打点职员的，正在节制性股票授予日前6个月卖出公司股份情形的阐述

　　参照中华公民共和邦财务部管帐司《股份付出法例利用案例-授予节制性股票》，第二类节制性股票股份付出用度的计量参照股票期权推广。遵循《企业管帐法例第11号-股份付出》和《企业管帐法例第22号-金融用具确认和计量》的干系规章，公司拔取Black-Scholes模子预备第二类节制性股票的平正价格，并于2024年4月23日对向驱策对象预留授予的24.1367万股节制性股票的股份付出用度举办了测算。全体参数选择如下：

　　2、有用期辞别为：12个月、24个月、36个月（第二类节制性股票授予之日至每期归属日的克日）；

　　4、无危机利率：1.50%、2.10%、2.75%（辞别采用中邦公民银行拟定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；

　　公司依照管帐法例及干系估值用具确定授予日第二类节制性股票的平正价格，并最终确认本驱策预备预留授予片面节制性股票的股份付出用度，该等用度将正在本驱策预备的实行进程中按归属放置的比例摊销。由本驱策预备出现的驱策本钱将正在往往性损益中列支。

　　遵循中邦管帐法例央浼，本驱策预备预留授予片面节制性股票对各期管帐本钱的影响如下外所示：

　　注：上述预备结果并不代外最终的管帐本钱，实质管帐本钱与授予日、授予代价和归属数目干系，驱策对象正在归属前辞职、公司功绩观察或局部绩效观察达不到对应圭臬的会相应削减实质归属数目从而削减股份付出用度。同时，公司指引股东提防能够出现的摊薄影响。

　　上述本钱摊销预测对公司筹划结果影响的最终结果将以管帐师工作所出具的年度审计陈述为准。

　　综上所述，上海市锦天城讼师工作所讼师以为：恒玄科技本次驱策预备预留授予干系事项仍旧获得需要的核准和授权，本次预留授予切合《打点想法》及本次驱策预备的相闭规章。公司与驱策对象均未爆发不得授予权利的情形，授予前提已成效。预留片面授予的授予日、驱策对象、授予数目及授予代价切实定切合《公邦法》《证券法》《打点想法》及公司《2023年节制性股票驱策预备》的干系规章，合法、有用。公司已执行了现阶段闭于本次驱策预备预留片面授予干系事项的音讯披露负担，并应遵循干系司法规则的央浼不停执行相应的音讯披露负担。

　　上海荣正企业磋议效劳（集团）股份有限公司动作独立财政参谋以为：截至独立财政参谋陈述出具日：恒玄科技（上海）股份有限公司本次节制性股票驱策预备已获得了需要的核准与授权，本次预留授予片面节制性股票的授予日、授予代价、授予对象、授予数目等切实定等事项切合《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《打点想法》《上市原则》《公司章程》等司法规则和类型性文献的规章，恒玄科技（上海）股份有限公司切合《驱策预备(草案)》规章的授予前提。

　　（一）恒玄科技（上海）股份有限公司监事会闭于2023年节制性股票驱策预备预留授予驱策对象名单的核查睹地；

　　（二）上海市锦天城讼师工作所闭于恒玄科技2023年节制性股票驱策预备预留授予事项司法睹地书；

　　（三）上海荣正企业磋议效劳（集团）股份有限公司闭于恒玄科技（上海）股份有限公司2023年节制性股票驱策预备预留授予干系事项之独立财政参谋陈述。

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