? 现场聚会地方：北京市海淀区紫竹院途32号北京巴士传媒股份有限公司355聚会室 ? 聚会集中人：北京巴士传媒股份有限公司董事会

　　3、采用上海证券交往所汇集投票体例，通过交往体例投票平台的投票年华为股东大会召开当日的交往年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度董事会处事告诉》； 3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度监事会处事告诉》； 4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度财政决算告诉和2024年度财政预算告诉》； 5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分拨预案》；

　　6、审议《闭于北京巴士传媒股份有限公司2024年估计平时相闭交往的议案》； 7、审议《闭于2024年度估计为部属公司供应担保的议案》；

　　8、审议《北京巴士传媒股份有限公司他日三年（2024-2026年）股东分红回报筹划》； 9、审议《北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职告诉》； 10、审议《闭于修订的议案》； 11、审议《闭于修订的议案》； 12、审议《闭于修订的议案》； 13、审议《闭于修订的议案》； 14、审议《闭于修订的议案》。

　　1、外决采用记名投票体例，依照持股数确定外决权。诸君股东及股东代外需求正在外决票上签字。按审议依序次第竣工议案的外决。

　　2、与会股东及股东代外可对聚会审议的议案提出质询睹地，由公司董事、监事及高管职员作出回复和证明，对涉及公司贸易机要的质询，公司董事、监事及高管职员有权不予以答复。

　　3、外决分为拥护、破坏或弃权，空白视为无效外决票。个中：推选董事和独立董事的议案采用累积投票制的投票体例。

　　4、聚会指派一名监事，选派两名股东举办外决票数盘点、统计，并马上通告外决结果。

　　凭据上海证券交往所《闭于做好主板上市公司2023年年度告诉披露处事的告诉》条件，公司己编制竣工2023年年度告诉及告诉摘要，并遵循上海证券交往所的干系划定于2024年3月30日正在上海证券交往所网站（），以及指定音信披露报纸《中邦证券报》和《上海证券报》进步行了公然披露。《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度告诉及摘要》的完全实质请参阅上述网站及报纸。

　　2023年度，公司董事会依照《公邦法》及《公司章程》付与的权力，厉刻正在法定授权限度内执行职责，本着为整体股东担任的立场，认确实施股东大会通过的各项决议，给与监事会的监视，引导促使统制层贯彻董事管帐划，主动稳妥地发展各项处事。

　　北京巴士传媒股份有限公司（简称“北巴传媒”）创造于1999年6月18日，于2001年1月4日正在上海证券交往所胜利发行黎民币平时股股票（A股）8,000万股，并于同年2月16日胜利上市，股票代码600386。北巴传媒自上市此后，历经众次资产重组和营业整合，目前厉重筹备广告传媒、汽车任事和新能源三大营业板块。北巴传媒永远对峙策略引颈、依法治企，对峙精简高效、产融连系，以墟市为导向，坚韧现有业态进展，开采改进筹备形式，打制出全新、特征、新型的文明创意财富，为晋升北京“软势力”做出进献。

　　公司依照《公邦法》《公司章程》及其他干系国法规则和类型性文献的划定，无间美满公邦法人办理组织，设立筑设了股东大会、董事会及其各专业委员会、监事会、筹备统制层等计划、监视及筹备统制机构，包管了公司的类型运作。

　　凭据《公邦法》和《公司章程》的相闭划定，公司董事会由9名董事构成，个中设董事长1名，独立董事3名。告诉期内，公司第八届董事会已任期届满，于2023年6月举办了董事会换届推选，由2022年年度股东大会推选阎广兴、邹艳环、赵超、曹奇志、闫哲、王婕为公司第九届董事会非独立董事，推选卢闯、程丽、赵子忠为第九届董事会独立董事，任期三年。三位独立董事永诀由正在财经、国法、广告周围的业内专家学者担负。

　　2023年7月因处事改换来源，邹艳环辞去公司第九届董事会董事职务，截至目前尚未举办董事补充。

　　北巴传媒董事会下设4个特意委员会，永诀为董事会策略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与视察委员会、董事会提名委员会。正在专委会的职员构成中，外部董事占无数，3位独立董事正在4个特意委员会中均有任职，并凭据其专业布景担负主任委员。

　　2023年6月，连系新一届董事会的组筑，公司对各专委会成员举办了调度，各专委会职责显然，厉刻按拍照应处事细则发展处事，正在董事会宏大题目计划协议题美满上可能予以充足的睹地。

　　凭据《上市公司办理法例》《股票上市章程》的相闭条件，公司筑设董事会秘书1人，并下设董事会办公室，个中处事职员3人，厉重担任上市公司“三会”运作、公司办理、音信披露、投资者相闭统制等干系处事，正在类型法人办理、音信披露合规、董监事履职、代价保卫宣称等方面勉力任事董事会。

　　告诉期内，董事会依法执行审议措施，正在董事会运作经过中，确保聚会构制流程合规、召开措施合规、审议外决合规、音信披露合规、决议有用落实，将类型运作条件贯穿董事管帐划全经过，变成无缺的统制闭环，以此确保董事会科学计划精准落地，升高计划结果和质地。董事会的构制召开均厉刻依照董事聚会事章程实施。

　　2023年度，公司董事会召开7次聚会，审议通过公司按期告诉及公司主要事项等议案40项，完全情状如下：

　　1.《北京巴士传媒股份有限公司公司2022年年度告诉》 2.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会处事告诉》 3.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度总司理处事告诉》

　　4.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度财政决算告诉及 2023年度财政预算告诉》 5.《闭于北京巴士传媒股份有限公司2022年度审计处事告诉 及2023年度审计宗旨的议案》 6.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分拨预案》 7.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度社会义务告诉》 8.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度内部掌管评议告诉》 9.《北京巴士传媒股份有限公司2022年度内部掌管审计告诉》 10.《北京巴士传媒股份有限公司非筹备性资金占用及其他闭 联资金往复的专项阐述》 11.《北京巴士传媒股份有限公司闭于变换干系管帐战略的议 案》 12．《北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报 告》 13.《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2022年 度履职情状告诉》 14.《闭于2022年度平时相闭交往现实产生额及2023年估计 发诞辰常相闭交往的议案》 15.《闭于2023年度估计为部属公司供应担保的议案》 16.《闭于续聘致同管帐师事情所（出格平时合资）为本公司 2023年度审计机构的议案》 17.《闭于北京巴士传媒股份有限公司2022年度高级统制人 员薪酬的议案》 18.《闭于聘任北京巴士传媒股份有限公司副总司理的议案》 19.《闭于拟订

　　1.《闭于公司董事会换届推选暨提名第九届董事会非独立董 事候选人的议案》 2.《闭于公司董事会换届推选暨提名第九届董事会独立董事

　　候选人的议案》 3.《闭于公司第九届独立董事津贴的议案》 4.《闭于为公司董事、监事和高级统制职员进货义务险的议 案》 5.《闭于拟订

　　的议案》 6.《闭于对子公司隆瑞三优公司增资扩股暨相闭交往的议案》 7.《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　1.《闭于推选公司第九届董事会董事长的议案》 2.《闭于推选第九届董事会特意委员会委员的议案》 3.《闭于聘任公司总司理的议案》 4.《闭于聘任公司其他高级统制职员的议案》 5.《闭于修订董事会各特意委员会处事细则的议案》 6.《北京巴士传媒股份有限公司董事会授权计划清单》

　　1.《北京巴士传媒股份有限公司2023年第三季度告诉》 2.《闭于聘任北京巴士传媒股份有限公司总国法咨询人的议案》 3.《闭于公司“十四五”筹划执行中期评估告诉的议案》

　　2023年度，董事会共集中召开1次股东大会，审议通过公司按期告诉及公司主要事项等议案14项，完全情状如下：

　　要》 2.审议《北京巴士传媒股份有限公司 2022年度董事会处事 告诉》 3.审议《北京巴士传媒股份有限公司 2022年度监事会处事 告诉》 4.审议《北京巴士传媒股份有限公司 2022年度财政决算报 告和2023年度财政预算告诉》 5.审议《北京巴士传媒股份有限公司 2022年度利润分拨预 案》 6.审议《闭于续聘致同管帐师事情所（出格平时合资）为本 公司2023年度审计机构的议案》 7.审议《闭于北京巴士传媒股份有限公司 2023年估计平时 相闭交往的议案》 8.审议《闭于2023年度估计为部属公司供应担保的议案》 9.审议《闭于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津 贴的议案》 10.审议《闭于为公司董事、监事和高级统制职员进货义务 险的议案》 11.审议《北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述 职告诉》 12.审议《北京巴士传媒股份有限公司闭于推选第九届董事 会董事的议案》 13.审议《北京巴士传媒股份有限公司闭于推选第九届董事 会独立董事的议案》 14.审议《北京巴士传媒股份有限公司闭于推选第九届监事 会股东代外监事的议案》

　　公司董事会充足施展各董事会专业委员会的专业引导和监视统制用意，正在董事会审议年度告诉、进展策略、投资事项、司理层视察、十四五中期评估等宏大事项前，提请特意委员会举办前期论证和计划把闭，变成专项审核睹地。整年召开董事会策略委员会2次，审计委员会6次，薪酬与视察委员会1次，提名委员会5次，审议通过并向董事会报送提案24个，各董事会专业委员会连系本身专业专长讲究探讨、屡次论证，做到现实情状提前相识、分歧睹地提前反应、难点题目提前办理。

　　告诉期内，凭据公司的现实筹备情状和按期告诉的编制情状，以及股东大会、董事会、监事会的事项审议情状，政府宏观战略和行业墟市改观等干系实质，公司编制竣工了搜罗2022年年度告诉、2023年第一季度告诉、2023年半年度告诉和2023年第三季度告诉正在内的四份按期告诉,共编制报送披露了干系暂且告诉63份,个中搜罗平时相闭交往事项和子公司增资扩股暨相闭交往事项，包管公司音信披露的实时切确，措施类型，接连升高公司透后度和音信披露质地。

　　公司接连巩固投资者相闭统制，出力促进投资者相闭统制处事的质地，以期杀青公司代价和股东长处最大化。告诉期内，公司厉刻遵循《投资者相闭统制轨制》，周全采用现场聚会和汇集投票相连系的体例召开股东大会，以便于巨大投资者的主动介入股东大会审议事项的计划；平时通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研交换、事迹阐述会等众种渠道发展投资者相闭统制，与媒体、巨大投资者仍旧顺畅疏导，对投资者眷注的题目作出实时的答复与疏导。

　　告诉期内，凭据《公司董事会授权计划计划》中相闭董事会行权及授权限日的干系划定，充足落实《公司董事会授权统制主意》，第九届董事会对司理层计划事项举办从头的授权，拟订了《公司董事会授权清单》和《公司董事会授权负面清单》，凭据《公司章程》《三重一大执行细则》等划定，对“投融资、资产解决、大额资金行使、内部借债”等方面涉及八类的授权司理层计划事项，显然了董事会授予权限和划分法式以及对董事会职责限度内需提请上司单元和上市公司股东大会确定的，以及需董事会中心管控的筹备统制事项等十三类不得授权的事项。

　　2023年度，构制外部董事对公司专项处事和局限子企业开出现场调研3次，充足施展外部董事正在各个周围的特长，主动听取选取其对公司筹备统制和营业进展方面的睹地事深刻介入公司策略进展、营业促进和危机防控全经过，有用施展外部董事的监视和引导用意。

　　告诉期内，公司厉刻依据中邦证监会、上海证券交往所及《公邦法》、《公司章程》等国法规则条件设立筑设健康了内部掌管体例，并出具了《2023年度内部掌管评议告诉》，并聘任的致同管帐师事情所（出格平时合资）已对公司财政告诉干系内部掌管的有用性举办了审计，出具了《2023年度北巴传媒公司内部掌管审计告诉》。该事情所以为，北巴传媒公司于 2023年12月31日依照《企业内部掌管根本类型》和干系划定正在整个宏大方面仍旧了有用的财政告诉内部掌管。

　　2023年，公司进一步显然 “三重一大”计划和党委前置事项流程，将董事管帐划事项与党委前置探讨事项、“三重一大”事项的划分法式相团结，使党委会、董事会、司理层计划和探讨事项完全化、类型化、流程化。针对宏大计划事项，厉刻实施“三重一大”和干系议事章程，设立筑设专题酝酿启动、司理层探讨论证、党委前置把闭、外部董事会前疏导、专委会审核、董事管帐划、聚会决议落实告诉等内部计划流程，做到环环相扣、步步毗连，确保各办理主体权力执行到位、计划危机可控。

　　2023年，公司董事会出力巩固和美满内控体例扶植，充足施展内控体例强基固本用意，厉刻执行邦资委、证监会等闭于上市公司类型统制条件，无间升高上市公司类型统制水准，合适新地势下的新划定，贯彻落实好邦度和集团公司各项计划安插以及公司进展策略，进一步晋升提防化解宏大危机才能。

　　2023年，公司董事会对峙策略引颈、夯实根源统制、依法合规筹备，接连促进法治合规扶植处事。告诉期内，对公司董事会局限特意委员会的处事职责举办增加调度，将法治扶植和合规统制纳入审计委员会处事职责，促使落实《2023年法治扶植和合规统制中心义务分工计划》，对峙以公司章程为提要、以议事章程为框架、以营业统制轨制为撑持im电竞，对中心周围和闭节营业流程发展体例梳理，识别合规仔肩与危机，无间促进公司三、筹备进展情状

　　2023 年是周全贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实公司“十四五”筹划承前启后的闭节之年。面临行业比赛加剧、墟市供需改观和价钱承压等外部墟市情况，公司董事会与统制层主动应对，紧紧缠绕整年中央处事，抢抓墟市和战略机缘，众措并举挖潜增效，出力晋升筹备质地和管控才能，稳步鞭策各项营业的有序发展。截止 2023年12月31日，公司资产总额为477,004.88万元，净资产为195,476.97 万元；2023 年度，累计竣工交易收入483,271.33万元，杀青利润总额7,695.14万元，杀青归属于母公司净利润1,697.52 万元，每股收益为 0.02元。

　　告诉期内，广告传媒板块聚焦主题媒体资源，讲究梳理解析客户需求，有针对性的拟订出售战略，深度发掘客户资源；以做好大客户深度营销和任事为根源，无间拓宽营销渠道，接连加强与客户之间的粘合度，“北巴商城”线上平台正式运营，主动介入京企直卖举动，推广新客户开采途经，加强线上线下媒体联动，出力晋升媒体代价；同时深化应收账款的催收清欠，优化统制机制，巩固经过管控，有用消重筹备危机。汽车任事板块周全解析墟市地势，接连优化品牌组织， 调度筹备计谋，加大出售力度，晋升售后任事质地，加快新能源营业组织，“零跑”新能源品牌年内落地；促进内部组织优化调度，采用内部联动、全员营销等程序，盘活存量、做优增量，有用晋升企业运转结果和筹备生机，进一步鞭策板块协同和调和进展。新能源板块，正在做好充电安详和保证处事的根源上，勉力鞭策超充港湾扶植及电池数据贸易化项目落地，主动促进场站充电 资源共享，组织社会化充电汇集，年底已有6处场站正式对外绽放，14处超等充电站进入运营， 累计发生充电量约290万度，累计订单数约12万次。整年共新筑投运充电站157处，新增充电桩2018个。

　　告诉期内，经2023年6月29日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年利润分拨计划以公司2022年底总股本806,400,000 股为基数，向整体股东每10股派展现金盈余0.80 元(含税)。公司已于2023年8月17日发出2022年度权利分配执行通告，现金盈余发放日为2023年8月25日，共计付出现金盈余黎民币6,451.20万（三）公司进展策略

　　严紧缠绕“打制都邑客运出行归纳任事商”的进展定位，百折不挠贯彻改进、和洽、绿色、绽放、共享的新进展理念，对峙稳中求进处事总基调，以鞭策高质地进展为要旨，以深化供应侧组织性改良为主线，以改良改进为根基动力，进一步巩固墟市化改良，优化筑设资源晋升企业生机，做强广告传媒板块、做优汽车任事与商业板块、做大新能源归纳任事板块，打形成为行业领先、邦内一流的集广告传媒、汽车任事与商业、新能源归纳任事财富为一体的归纳任事商，通过主交易务和财富链上下逛的有用毗连与归纳操纵，杀青营业界限推广和筹备效益的晋升，以更优异的事迹回馈社会、回报股东。

　　2024年是杀青公司“十四五”筹划对象义务的闭节一年。公司将对峙稳中求进、以进促稳、 先立后破处事总基调，以晋升进展质地，杀青高质地进展为对象，以党筑引颈为主题，以墟市开 拓为龙头，以深化内部统制为主线，主动研判墟市，拓展营业，正在短板周围加快冲破，正在上风周围做大做强，加快促进公司转型升级和提质增效。

　　广告传媒板块要精耕细作，加大对主题媒体筹备数据的解析、加工和操纵，正在合规统制的条件下，应时调度营销计谋，拟订更合理的事迹目标和慰勉程序，引发内部生机，有用晋升媒体行使代价；深化大客户统制体例，深刻发掘客户需求，拓展世界投放营业；借助媒体资源统制平台杀青数据的整合、共享、解析和操纵，改进媒体营销大局，打制形式众样、本领前辈、具有比赛力的“新型媒体”，晋升媒体营业的线上化、数字化水准。

　　汽车任事板块要巩固内部管控，消重单店运营本钱，优化资源筑设，加快亏折品牌转型，升高集体筹备质地；依托现有门店资源，主动商酌头部新能源品牌及阔绰品牌车企，合理优化品牌组织，组织新能源汽车后墟市；整合各门店二手车营业，寻觅发展二手车出售营业；以古板车辆接管营业为依托，发掘新能源车辆接管和动力电池梯次操纵的墟市潜力，无间充分细分营业周围，勉力拓展轮回经济周围。

　　新能源板块要主动落实“双碳”策略，充足盘活现有站点资源，接连美满任事保证汇集，以 客户需求为导向，深刻促进超充港湾和驻地充电项目扶植，无间寻觅正在安详的条件下公交场站共享充电的贸易形式，加快社会化充电汇集组织；以灵敏统制平台为源，修建新能源汽车任事生态圈。

　　1.经济战略改观危机：他日宏观经济的不确定、以及各项行业囚禁战略的出台或许将对公司主营的广告传媒营业、汽车任事营业和新能源营业的经交易绩发生倒霉影响。

　　2.墟市比赛加剧危机:公司广告传媒营业动作古板户外广告，正受到互联网、新媒体的双重膺惩；汽车任事营业受经济地势、芯片缺乏等影响，资源萎缩整合渐渐加剧，界限、品牌效应凸显，燃油车墟市保有量随同新能源墟市保有量推广而消重；新能源营业面对工夫迭代和财富升级，上述要素或许给公司带来必定的比赛压力和筹备危机。

　　3.内部筹备统制危机：跟着公司营业的无间开采拓展，资产界限和筹备界限都将迟缓扩张，正在筹备统制、资源整合、墟市开采、兼顾统制等方面临公司的统制层提出更高的条件，或将会对公司的集体运营带来必定危机。

　　4.其他危机:其他外部情况的改观或将对公司广告传媒、汽车任事和新能源营业的出产筹备形成必定的影响。

　　2023年度，公司董事会安身“定策略、作计划、防危机”的职责定位，严紧连系公司进展策略，无间巩固董事会扶植，充足落实董事会各项权力，独立、客观、小心地行使外决权，公允的公布睹地，晋升上市公司办理管控才能，优化定策略、作计划、防危机音信披露和相闭交往统制，结壮促进董事会各项计划落实，出力晋升董事会行权履本能力，正在杀青董事会类型运作根源上，厉刻落实《公邦法》《上市公司办理法例》和《公司章程》付与董事会的各项权益，保卫了公司和股东的合法权利，鞭策公司接连、矫健的进展。

　　2023年,公司监事会厉刻遵从《公邦法》《证券法》及其他国法、规则、规章和《公司章程》及《监事聚会事章程》的划定,本着对整体股东担任的精神,讲究执行相闭国法、规则付与的权力,列席了公司股东大会,主动有用地发展处事,对公司依法运作情状和公司董事、高级统制职员执行职责情状举办监视,保卫了公司及股东的合法权利。现将2023年厉重处事告诉如下:

　　凭据《公邦法》和《公司章程》的相闭划定，公司监事会由3名监事构成，个中设股东监事2名、职工监事1名。2023年告诉期内，公司第八届监事会于2023年6月底任期届满，公司于2023年6月29日举办了监事会的换届推选，经公司年度股东大会推选发生股东监事屈庞杂先生、孙吉双先生，经公司职代会推选发生职工监事朱凯先生，3名监事协同构成公司第九届监事会。

　　2023年，监事会根据《公司章程》《监事聚会事章程》，对公司按期告诉等出产筹备举动、财政情况事项执行监视检讨。

　　公司监事会正在本告诉期内共召开监事会聚会6次,聚会的集中、召开措施吻合《公邦法》、《公司章程》及《监事聚会事章程》的相闭划定,完全情状如下:

　　2.审议并通过《北巴传媒公司2022年度监事会处事告诉》 3.审议并通过《北巴传媒公司监事会对2022年年度告诉的审核睹地》 4.审议并通过《北巴传媒公司2022年度利润分拨预案》 5.审议并通过《北巴传媒公司闭于2022年度平时相闭交往现实产生额及2023 年估计发诞辰常相闭交往的议案》 6.审议并通过《北巴传媒公司2022年度内部掌管评议告诉》 7. 审议并通过《北巴传媒公司闭于变换干系管帐战略的议案》

　　1.审议并通过《北巴传媒公司2023年第一季度告诉》 2.审议并通过《北巴传媒公司监事会对2023年第一季度告诉的审核睹地》

　　1.审议并通过《闭于监事会换届推选暨提名第九届监事会股东监事候选人的 议案》 2.审议并通过《闭于为公司董事、监事和高级统制职员进货义务险的议案》

　　1.审议并通过《北巴传媒公司2023年半年度告诉及摘要》 2.审议并通过《北巴传媒公司监事会对2023年半年度告诉的审核睹地》

　　1.审议并通过《北巴传媒公司2023年第三季度告诉》 2.审议并通过《北巴传媒公司监事会对2023年第三季度告诉的审核睹地》

　　告诉期内,公司监事会厉刻依照相闭国法、规则及公司章程的划定,列席了1次股东大会聚会和7次董事会聚会,依法监视股东大会审议的议案和聚会召开措施,对公司依法运作情状、公司财政情状、相闭交往等事项以及公司董事会和统制层执行职务活动举办了讲究监视检讨,包管了公司筹备统制活动的类型。

　　2023年，监事会列席了公司的股东大会、董事会，对股东大会和董事会的集中措施、计划措施，公司董事、高级统制职员执行职务情状及公司内部掌管轨制等举办了监视，并通过查阅公司材料等体例对公司依法运作情状举办了周全监视。

　　2023年，监事会对公司2023年各期的财政情况举办了讲究的核查和监视，以为公司财政轨制健康，财政运作类型，厉刻实施了《管帐法》及《企业管帐法例》等国法规则的划定，未展现有违反国法、规则及轨制的活动。公司2023年各期财政告诉可能确实反应公司的财政情况和筹备成绩，公司审计机构出具的“法式无保存睹地”的审计告诉客观、公允地反应了公司的财政情况、筹备成绩和现金流量等各项筹备目标，有利于股东对公司财政情况及筹备情状的精确明确。

　　2023年,公司监事会正在对公司收购、出售资产举动监视中,未展现任何违反股东大会决议、内情交往、损害局限股东的权利或形成公司资产流失的活动，并有利于充足公司的营业势力，吻合公司进展策略。

　　2023年，公司产生的平时相闭交往均可能按邦度干系的国法规则实施。相闭交往措施合法合规,交往价钱以墟市价钱为根源,可能做到公道合理。正在干系的董事会和股东大会的外决中,相闭董事及相闭股东等相闭方均采用了回避外决的程序。未展现相闭交往中相闭人有损害公司及其他股东长处活动,包管了其他股东希罕是中小股东的长处。

　　2023年，监事会成员认线年内部掌管评议告诉》,并就该项告诉出具了监事会睹地:《公司2022年内部掌管评议告诉》客观、确实、周全地反应了公司内部掌管体例的扶植及现实运转情状，不存正在内部掌管策画或实施方面的宏大缺陷，不存正在因为内部掌管轨制失控而使公司物业受到宏大失掉、或对财政报外发生宏大影响并形成失线.公司设立筑设和执行内情音信及知爱人统制轨制的情状

　　2023年，公司监事会对公司设立筑设和执行内情音信及知爱人统制轨制的情状举办了核查，未展现题目。

　　2023年,公司监事会成员承袭着公允管事的规矩，厉刻依照《公司章程》和邦度相闭规则战略的划定，老实执行我方的职责，进一步鞭策公司的类型运作、美满法人办理鞭策公司接连、矫健的进展。

　　公司2023年度财政告诉曾经致同管帐师事情所审计并出具法式无保存睹地的审计告诉，公司的财政报外已依照企业管帐法例的划定编制，正在整个宏大方面平允反应了公司截至2023年12月31日的财政情况以及2023年度的筹备成绩和现金流量。现就本公司2023年度财政决算情状告诉如下：

　　公司2024年预算是乃至同管帐师事情所审计的公司2023年度经交易绩为根源，连系2024年度公司筹备宗旨、投资宗旨以及其他相闭材料，用命我邦现行的国法、规则和企业管帐轨制，依照公认的管帐法例，本着务实、庄重的规矩编制而成。现将2024年度财政预算完全情状告诉如下：

　　凭据整年筹备地势和企业现实，确定2024年度的筹备对象为：力求杀青交易收入540,000.00万元，个中广告传媒营业收入为35,000.00万元，汽车任事营业收入为435,000.00万元，新能源营业收入为70,000.00万元。

　　2024年，公司将以减量提质、杀青高质地进展为对象，主动研判墟市，拓展营业，正在短板周围加快冲破，正在上风周围做大做强，加快促进公司收入界限和事迹水准的双晋升，助力企业杀青2024年筹备对象。

　　经致同管帐师事情所（出格平时合资）的审计，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度杀青归属于上市公司股东的净利润16,975,212.98元；截至2023年12月31日，母公司报外中期末未分拨利润462,836,406.58元。公司2023年度拟以执行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下： 公司拟向整体股东每股派展现金盈余0.02元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本806,400,000股，以此盘算推算合计拟派展现金盈余16,128,000.00元（含税）。

　　本年度公司现金分红总额占统一报外归属于上市公司股东净利润的比例为95.01%。本年度不举办送股及血本公积金转增股本。

　　公司未分拨利润的用处和行使宗旨：盈余利润拟用于公司出产筹备和增加活动需求。

　　筹备限度:汽车客运；客车补葺；给与委托从事物业统制（含出租衡宇）；机动车检测；以下项目仅限分公司筹备：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（珍重）、汽车专项补葺；零售制品油、自然气；变电站及电车线网配件加工；紧张货品运输；变电站及电车线网的安设、维修；热力供应；工夫商榷任事。

　　与上市公司相闭：公司控股股东，为邦有独资公司，从属于北京市邦有资产监视统制委员会。

　　公司所在：北京市通州区永乐经济开采区恒业八街6号院5号楼210室 法定代外人：李炜

　　筹备限度: 资产统制；项目投资；股权投资；经济商业音信商榷；企业经营；聚会任事；企业统制商榷；构制文明艺术交换（上演除外）；承办展览映现；出租贸易用房；墟市营销经营；机动车民众泊车场任事；物业统制；工夫开采、工夫商榷、工夫让与、工夫任事；呆板筑设租赁；货品进出口；工夫进出口等。

　　筹备限度: 许可项目：道途搭客运输筹备；机动车检讨检测任事。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹备举动，完全筹备项目以干系部分答应文献也许可证件为准）大凡项目：机动车补葺和保卫；汽车出售；小微型客车租赁筹备任事；洗车任事；物业统制；润滑油出售；通信筑设出售；汽车零配件零售；通信筑设补葺；非栖身房地产租赁；专业保洁、洗涤、消毒任事等。

　　干系部分答应后方可发展筹备举动，完全筹备项目以干系部分答应文献也许可证件为准）大凡项目：食物出售（仅出售预包装食物）；广告策画、代庖；广揭发布；日用百货出售；体育用品及用具零售；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）。

　　筹备限度: 汽车的珍重、检测、洗车任事；筹备汽车加油营业（限分支机构筹备）。

　　筹备限度: 轨道交通运营统制；工夫检测；工夫开采、工夫让与、工夫任事、工夫商榷；盘算推算机工夫培训；出售电子产物、工艺品；物业统制；出租办公用房；出租贸易用房；呆板筑设租赁；策画、创制、代庖、颁布广告；道途搭客运输。

　　筹备限度:许可项目：巡逛出租汽车筹备任事；汇集预定出租汽车筹备任事；道途搭客运输筹备。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹备举动，完全筹备项目以干系部分答应文献也许可证件为准）大凡项目：小微型客车租赁筹备任事；企业统制商榷；企业统制。

　　筹备限度: 企业统制商榷；经济商业商榷；聚会任事；训诲商榷（中介任事除外）；工夫开采、工夫扩展、工夫让与、工夫商榷、工夫任事；音信体例集成任事；根源软件任事；操纵软件任事；软件开采；出售百货、日用品、针纺织品、五金交电、劳保用品、修筑原料、粉饰原料、家具、呆板电气筑设（不含汽车）、润滑油、消防用具；维修消防用具；家居粉饰；为社会供应劳务任事；出租贸易用房。

　　筹备限度: 大凡项目：机动车驾驶员培训；机动车驾驶人考察场合任事；音信商榷任事（不含许可类音信商榷任事）；非栖身房地产租赁；泊车场任事；汽车零配件零售；租赁任事（不含许可类租赁任事）。（除依法须经答应的项目外，凭交易执照依法自助发展筹备举动）许可项目：互联网音信任事；食物出售；餐饮任事；出书物零售。

　　公司所在：北京市丰台区南四环西途123号北京旧机动车交往墟市H1639号 法定代外人：刘雨蛟

　　筹备限度:大凡项目：园区统制任事；物业统制；柜台、摊位出租；音信商榷任事（不含许可类音信商榷任事）；企业统制商榷；单子音信商榷任事；财政商榷；企业统制；墟市营销经营；以自有资金从事投资举动；以私募基金从事股权投资、投资统制、资产统制等举动（须正在中邦证券投资基金业协会竣工挂号立案后方可从事筹备举动）等。

　　筹备限度:道途搭客运输筹备；餐饮任事；食物筹备（出售散装食物）；策画、创制、代庖、颁布广告；机动车维修；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租贸易用房、办公用房（不得动作有形墟市筹备用房）；机动车充电桩充电零售；物业统制。

　　公司所在：北京市朝阳区樱花圃东街4号院2号楼等2幢内2号楼3-5层 注册血本：8,016.13万元

　　筹备限度:许可项目：制品油零售；紧张化学品筹备；烟草成品零售；食物出售。（依法须经答应的项目，经干系部分答应后方可发展筹备举动，完全筹备项目以干系部分答应文献也许可证件为准）大凡项目：盘算推算机软硬件及辅助筑设零售；音信工夫商榷任事；电动汽车充电根源办法运营；鸠合式火速充电站；轮胎出售；玩具出售；汽车拖车、求援、清障任事；汽车零配件零售；汽车粉饰用品出售等。

　　筹备限度:泊车场智能统制体例的工夫开采、工夫任事、工夫商榷；产物策画；机动车民众泊车场任事；盘算推算机体例任事；出售仪器仪外、安详工夫提防产物、汽车零配件、盘算推算机、软件及辅助筑设、电子产物、盘算推算机、软件及辅助筑设、通信筑设；物业统制等。

　　筹备限度:大凡项目：物业统制；劳务任事（不含劳务役使）；泊车场任事；专业保洁、洗涤、消毒任事；修筑物干净任事；企业统制；餐饮统制；家政任事；聚会及展览任事；机动车充电出售；工夫任事、工夫开采、工夫商榷、工夫交换、工夫让与、工夫扩展等。

　　北京公交集团为公司的控股股东，为公司的相闭人，属于《上海证券交往所股票上市章程》第 6.3.3条第一款划定的相闭相闭景遇；北京公交集团工会为控股股东掌管的的其他构制，其余各相闭方为控股股东的子公司、参股公司，均属于《上海证券交往所股票上市章程》第 6.3.3条第二款划定的相闭相闭景遇。

　　上述各相闭人目前出产筹备情状寻常，资信情状优秀，且前期同类相闭交往实施情状优秀，具备优秀履约才能。

　　本公司与相闭人之间的相闭交往厉重为进货商品、出售商品、供应劳务和汽车营业租赁，给与土地及衡宇租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其从属公司等各相闭方间的采购、出售和劳务任事已缔结干系答应。本公司与相闭方之间的营业往复按大凡墟市筹备章程举办，与其他营业往复企业平等周旋，相闭交往的订价战略和订价根据遵循公道、公允的墟市规矩，规矩上不偏离墟市独立第三方的价钱或收费法式，相闭交往的价钱确定及其他厉重条件对交往各方都是公道合理的，任何一方都不得操纵上述交往损害另一方的长处。

　　公司平时相闭交往均是公司平时出产筹备所必须，主意为保证公司出产筹备接连有用地举办,杀青资源的上风互补和合理筑设。相闭方的选拔是基于对其筹备统制、资信情况及履约才能的相识以及地区的容易条款，有利于公司出产筹备的寻常发展。

　　正在平时交往经过中，公司与相闭方间的相闭交往条款公道、合理，交往价钱平允，齐全独立计划，不受相闭方掌管，不存正在损害公司及整体股东希罕是中、小股东长处的景遇。上述平时相闭交往事项对公司本期以及他日财政情况、筹备成绩无倒霉影响，公司不会因而类交往而对相闭人变成依赖，对公司独立性没有影响。

　　以上议案曾经公司第九届董事会第五次聚会审议通过，现提交股东大会审议。因为上述议案涉及相闭交往，相闭股东请回避外决。

　　2023年度，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司担保产生额为10,500万元，年底担保余额为8,975万元，占公司近来一期经审计净资产的4.59%。个中：公司子公司对其子公司的担保余额为4,000万元；孙公司之间彼此供应担保金额为4,975万元。

　　2024年度，公司涉及担保景遇搜罗：子公司为孙公司供应担保、孙公司之间彼此供应担保等，拟对孙公司向银行、非银行金融机构申请的授信、借债、单子等债务供应的担保（搜罗但不限于包管、典质、质押）金额估计为 10,500万元，占公司近来一期经审计净资产的5.37%。

　　上述担保额度有用期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会下场之日止，有用期内担保额度可滚动行使。正在上述额度及决议有用期内产生的完全担保事项，提请股东大会授权干系子公邦法定代外人正在相闭国法、规则及类型性文献限度内，全权处分担保的干系事宜，搜罗但不限于：审批并缔结干系国法文献，或处分与本担保事项干系的其他全面其他手续。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　厉重筹备限度：丰田汽车（中邦）投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车出售；一类汽车维修（小型车维修）；保障兼业代庖（机动车保障）；出售汽车、汽车零配件、摩托车零配件；零售汽车旧车；汽车美容；工夫任事；洗车任事；汽车租赁（不含九座以上客车）。

　　股东情状：公司全资子公司北京巴士海依捷汽车任事有限义务公司持股100%。